Cuando una empresa transfiere dinero a una cuenta falsa tras un correo suplantado, la velocidad de respuesta y la preservación de evidencia resultan esenciales. El análisis concreto dependerá siempre de los documentos y circunstancias del asunto.
Business Email Compromise: primeras decisiones
Qué es un fraude BEC
En el compromiso del correo empresarial se suplanta o manipula una comunicación para inducir pagos a cuentas ajenas: cambios de IBAN de proveedores, falsas instrucciones de dirección o facturas interceptadas.
Acción urgente con entidades bancarias
Contacta inmediatamente con el banco emisor y pide activar los procedimientos disponibles para intentar detener o recuperar la transferencia. Avisa también al proveedor real por un canal comprobado y conserva constancia de todas las gestiones.
Prueba digital que no debe perderse
Guarda los correos originales en formato que preserve cabeceras, dominios y registros disponibles, además de facturas, órdenes de pago, conversaciones y documentación interna de aprobación. No dependas exclusivamente de capturas.
Responsabilidades y vías de acción
Puede ser necesario examinar responsabilidades penales, civiles, bancarias o de proveedores tecnológicos. La existencia de un fraude no determina automáticamente responsabilidad de una entidad concreta; el análisis es individual.
Qué podemos valorar en un análisis inicial
Examinaremos un resumen cronológico y una selección de documentos esenciales para determinar qué aspectos deben aclararse, qué vías jurídicas podrían resultar adecuadas y qué limitaciones existen. Las actuaciones posteriores se presupuestan de manera independiente.
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Contenido de carácter general. No sustituye el asesoramiento individual de un profesional ni constituye promesa de resultado.