Área 01
Me han estafado por internet: qué hacer y qué pruebas conservar
Si has sufrido una estafa online, actuar con orden desde el principio puede ayudar a preservar pruebas y valorar las vías de reclamación.
Consultar esta área →Abogado penal económico · Madrid y toda España
Abogado de estafas y delitos económicos: análisis jurídico del caso
Asistencia a víctimas de fraude bancario, falsas inversiones y criptomonedas; también defensa de investigados y asesoramiento a empresas. Examinamos pruebas y viabilidad antes de proponer actuaciones.
Madrid · Cita previaAtención por videoconferencia en toda EspañaAbogado colegiado ICAM 79333
Áreas de actuación
Fraudes y estafas: información especializada
Cada situación exige comprobar hechos, movimientos económicos, pruebas y alternativas jurídicas. Selecciona el asunto que más se aproxime a tu caso.
Área 02
¿Se puede recuperar el dinero de una estafa?
La recuperación depende del medio de pago, el tiempo transcurrido, la identificación de destinatarios y la existencia de bienes o responsabilidades exigibles.
Consultar esta área →Área 03
Cómo saber si una plataforma de inversión es fiable
Antes de enviar fondos a una plataforma, comprueba quién la opera, su autorización cuando sea exigible y las condiciones reales de retirada.
Consultar esta área →Área 04
Estafas con criptomonedas: análisis jurídico y posibles actuaciones
Fraudes con falsas inversiones cripto, wallets y plataformas: qué documentación importa y qué puede aportar un análisis jurídico.
Consultar esta área →Área 05
No puedo retirar dinero de una plataforma de inversión
Una retirada bloqueada puede obedecer a causas contractuales, verificaciones legítimas o a un posible fraude. Lo decisivo es documentar las circunstancias.
Consultar esta área →Área 06
Estafa romántica por internet: qué hacer si te han engañado
Una relación online utilizada para obtener dinero mediante engaños puede requerir una respuesta jurídica y probatoria específica.
Consultar esta área →Área 07
Fraude BEC en empresas: suplantación de proveedores y cambio de IBAN
Cuando una empresa transfiere dinero a una cuenta falsa tras un correo suplantado, la velocidad de respuesta y la preservación de evidencia resultan esenciales.
Consultar esta área →Área 08
Phishing bancario y suplantación: reclamaciones y defensa jurídica
Mensajes, llamadas o webs que suplantan a un banco pueden dar lugar a operaciones fraudulentas. El tipo de autorización y la prueba son claves.
Consultar esta área →Área 09
Estafa de inversión online: qué hacer tras perder dinero
Fraudes de trading, falsos brokers y plataformas de inversión: cómo ordenar la prueba y valorar las opciones jurídicas.
Consultar esta área →Guía jurídica
Estafas internacionales
Cuando el dinero se envía al extranjero: pruebas, bancos y cooperación judicial.
Consultar esta área →Guía jurídica
Transferencias no autorizadas
Operaciones bancarias cuestionadas: consentimiento, autenticación y reclamaciones.
Consultar esta área →Guía jurídica
Cuenta bancaria bloqueada o fondos retenidos
Bloqueos por prevención de blanqueo, retenciones y problemas para disponer del dinero.
Consultar esta área →Guía jurídica
Tipos de estafas por internet
Directorio de modalidades de fraude y guías jurídicas relacionadas.
Consultar esta área →Nueva área · Radar Penal
Falsos recuperadores de criptomonedas y dinero estafado
Falsos abogados, empresas de recuperación y supuestos agentes que piden anticipos para recuperar una inversión: cómo reconocer señales de alerta y preservar pruebas.
Consultar esta área →Nueva área · Radar Penal
Fraude interno, apropiación indebida y administración desleal en empresas
Respuesta jurídica ante desvíos de fondos, gastos ficticios, apropiación de activos y presuntas irregularidades internas. Defensa y acusación con valoración previa de indicios.
Consultar esta área →Nueva área · Radar Penal
Defensa penal por estafa y delitos económicos
Asistencia a personas investigadas o acusadas de estafa, apropiación indebida, blanqueo o delitos societarios. Estrategia probatoria, diligencias y defensa penal.
Consultar esta área →Atención según el problema
¿Qué ha ocurrido?
Transferencia fraudulenta reciente
Contacta primero con tu banco para comunicar la operación y solicitar las actuaciones urgentes que procedan. Conserva justificantes y comunicaciones.
Ver qué hacer →Te piden dinero para recuperar una inversión
Antes de realizar nuevos pagos, revisa las señales de falsos recuperadores y la documentación que puede servir de prueba.
Reconocer las señales →Un fraude afecta a tu empresa
Un cambio de IBAN, pagos desviados o irregularidades internas requieren preservar indicios y distinguir responsabilidades.
Análisis empresarial →Te investigan por un delito económico
La estrategia comienza conociendo los hechos imputados, el estado del procedimiento y la prueba disponible.
Defensa penal →Radar Penal · Actualidad
Alertas de estafas e investigaciones recientes
Información contrastada de investigaciones publicadas, con fuentes y posibles actuaciones de las personas afectadas. Las investigaciones no equivalen a condenas.
Consultar alertas recientesRadar Penal · Actualidad
Alertas de estafas e investigaciones recientes
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Alertas de estafas e investigaciones recientes
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Alertas de estafas e investigaciones recientes
Información contrastada de investigaciones publicadas, con fuentes y posibles actuaciones de las personas afectadas. Las investigaciones no equivalen a condenas.
Consultar alertas recientesCómo trabajamos: primero, viabilidad
Un procedimiento penal o una reclamación no deben emprenderse solo porque exista una pérdida económica. Antes conviene estudiar si hubo engaño jurídicamente relevante, qué pruebas existen, quién podría responder y qué dificultades presenta una eventual recuperación.
Importante: ninguna denuncia ni investigación garantiza recuperar fondos. La valoración jurídica debe distinguir entre la posibilidad de actuar y la posibilidad real de cobrar.
Servicio de entrada
Análisis jurídico inicial
Desde 250 € + IVARevisión limitada de la documentación, valoración preliminar y conclusiones escritas breves. Precio definitivo confirmado antes del encargo.
Ver exactamente qué incluyeAtención desde Madrid, sin límites geográficos para la consulta
Despacho profesional en Paseo de la Castellana, 161, Madrid. Las reuniones presenciales se conciertan previamente. El análisis documental puede realizarse a distancia, por correo y videoconferencia cuando proceda.
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